证券代码：002328       证券简称：新朋股份       公告编号：2014-010


                      上海新朋实业股份有限公司
         关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     经公司第三届董事会第2次临时会议审议，定于2014年3月18日在公
司五楼会议室召开2014年度第二次临时股东大会。现就会议的有关事项
通知如下：
    一、召开2014年度第二次临时股东大会的基本情况：
    1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会
    2、会议时间：2014年3月18日上午9：30时，会期半天。
    3、会议地点：上海新朋实业股份有限公司五楼会议室
    4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
    5、股权登记日：2014年3月12日


    二、会议审议事项：
    （一）《关于选举沈晓青先生为公司第三届董事的提案》
    公司于2014年2月26日召开的第三届董事会第2次临时会议审议通
过，提议沈晓青先生为公司第三届董事候选人
    具体情况及董事的个人简介详见2014年2月27日信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《第三届董事会第2次临时会议决议公告》（公告编号：
2014-009）。
    （二）《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司
全部股权的议案》
    三、参加人员：
    1、截止2014年3月12日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可
授权代理人出席（授权委托书格式附后）；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    四、登记事项：
    1、登记时间：2014年3月13日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。
    2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司（上海市青浦区华隆路1698
号）。
    3、登记办法：
    法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书
和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人身份
证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地
股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件
原件。
    4、电话：021- 31166512    传真：021- 31166513



    五、其他事项：
    1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室
    联系人：肖文凤、顾俊
    电话：021- 31166512    传真：021- 31166513
    邮政地址：上海市青浦区华隆路1698号公司董事会办公室
    信函上请注明“股东大会”字样
    邮政编码：201708


    特此公告。


                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                      二○一四年二月二十七日
                                授权委托书
    兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席上海
新朋实业股份有限公司2014年度第2次临时股东大会，并代表本人对下列
议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人
可以按自己的意愿投票。
    委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
    1、《关于选举沈晓青先生为公司第三届董事的提案》
    赞成                 反对            弃权；
    2、《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部
股权的议案》
    赞成                 反对            弃权；
    若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以按
自己的意愿投票。


委托人姓名或名称（签章）：                     委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：             委托人持股数：
受托人签名：                                   受托人身份证号：
委托书有效期限：    年    月     日           委托日期：     年 月 日


附注：
   1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。