证券代码：002328       证券简称：新朋股份      公告编号：2014-011



                     上海新朋实业股份有限公司
                关于公司董事兼高管辞职的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   由于个人的原因，公司总裁、董事兼主管财务工作负责人肖长春先

生向公司董事会递交了辞去公司所有职务的辞职信。董事会接受肖长春

先生的辞呈，并于2013年2月26日生效。

   公司感谢肖长春先生在工作期间对公司所做的努力和贡献，并祝他

未来的个人和职业生涯顺利。董事会认为，肖长春先生的离职对公司的

生产经营不会造成实质性的影响。经公司董事会决定由宋琳先生兼任公

司总裁兼主管财务工作负责人职务。

   独立董事对公司董事兼高管辞职事项发表的独立意见如下：经我们

核查，肖长春先生是因个人原因辞去公司所有职务，与实际情况一致。

肖长春先生的辞职对公司经营无重大影响。

   特此公告。




                                    上海新朋实业股份有限公司董事会

                                              二○一四年二月二十七日