证券代码：002328        证券简称：新朋股份       公告编号：临2014-014


                  上海新朋实业股份有限公司
            2014年度第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月
27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信
息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于
召开2014年度第二次临时股东大会的通知》，定于2014年3月18日上午
9:30召开公司2014年度第二次临时股东大会；
    2、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会以现场方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：会议召开时间：2014年3月18日上午9:30
    2、会议召开方式：以现场会议的方式召开
    3、现场会议召开地点：公司5楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议出席情况：
    出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计13人，代表有表
决权股份232,084,527股，占公司总股本的51.57%。
    现场会议由公司董事长宋琳先生主持，公司部分董事、监事和高管
出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、提案的审议情况
    本次股东大会无临时增加、否决或修改议案的情况，会议对下列议
案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：
    1、《关于选举沈晓青先生为公司第三届董事的提案》
    根据公司《章程》的有关规定，公司董事会应由9名董事组成，在公
司第三届董事会董事肖长春先生因个人原因辞职后，公司现有董事人数
为8人。经董事长宋琳先生提名，公司第三届董事会第2次临时会审议通
过，推选沈晓青先生为第三届董事会董事候选人，任期自聘用之日起至
本届董事会任期届满之日止。
    同意232,084,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对   0    股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
    弃权   0    股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。


    2、审议通过了《关于出售持有的宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有
限公司全部股权的议案》
    为致力于现有主营业务，全力发展汽车零部件及相关产业，公司董
事会经慎重考虑，同意以人民币1.1亿元的价格向上海大众联合发展（宁
波）有限公司转让宁波杭州湾新区新朋汽车产业园有限公司全部股权。
本次交易将有利于公司迅速回笼投资资金，推动公司核心业务的发展，
促进公司利润增长，提高资产的效益；同时，积蓄的资金为获取新的投
资机遇提供有力保障，为公司培养新的经济增长点，进而促进公司的持
续、健康、稳定地发展。
    同意232,084,527股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对   0    股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
    弃权   0    股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具有合
法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
   四、备查文件
   1、上海新朋实业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于公司2014年度第二次临时股东大会
的法律意见书。


   特此公告。




                             上海新朋实业股份有限公司董事会
                                 二○一四年三月十九日