证券代码：002328        证券简称：新朋股份        编号：2014-017


                     上海新朋实业股份有限公司
                 第三届董事会第3次临时会议决议公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第3次临时会议
于2014年3月20日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2014年3月12日以
电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出
席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
   会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于继续使用部分闲置募
集资金投资理财产品的议案》
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金
投资项目建设的情况下，同意公司及全资子公司在最高额度不超过4亿元人民币的范
围内，继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品，在不超过前述
最高授权金额的范围内，资金可滚动使用。
    同时，董事会在上述额度范围内，授权公司总裁具体实施相关事宜，该决议自
董事会审议通过之日起一年之内有效，投资产品的期限不得超过十二个月。
    公司独立董事、监事会、齐鲁证券有限公司对此事项发表了相关意见。
    具体内容详见信息2014年3月21日信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相
关公告。
    特此公告。


                                           上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                     二〇一四年三月二十一日