证券代码：002328           证券简称：新朋股份编号：2014-021


                   上海新朋实业股份有限公司
             第三届董事会第 4 次临时会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

4 次临时会议于 2014 年 4 月 15 日以通讯表决方式召开。本次董事会

会议通知已于 2014 年 4 月 5 日以电话、书面、电子邮件等形式发出。

会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席

董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

     一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于

变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

     因公司办公地址完成搬迁，公司注册地址拟由原“上海市青浦区

嘉松中路 518 号”变更为“上海市青浦区华隆路 1698 号”，并根据注

册地址的变更，对《公司章程》作出修订：

     具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公

告》（公告编号：2014-023）；

本议案尚需提交股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过

了《关于提请召开 2014 年度第三次临时股东大会的议案》。

    经研究决定于 2014 年 5 月 4 日召开公司 2014 年度第三次临时股

东大会，审议董事会提交的相关议案。

    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

的《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2014-022）。

特此公告。



                                上海新朋实业股份有限公司董事会

                                     二〇一四年四月十六日