证券代码：002328           证券简称：新朋股份            编号：2014-022


                   上海新朋实业股份有限公司
       关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     经公司第三届董事会第 4 次临时会议审议，定于 2014 年 5 月 4
日在公司五楼会议室召开 2014 年度第三次临时股东大会。现就会议
的有关事项通知如下：
     一、召开 2014 年度第三次临时股东大会的基本情况：
     1、会议召集人：上海新朋实业股份有限公司董事会
     2、会议时间：2014 年 5 月 4 日上午 9：30 时，会期半天。
     3、会议地点：上海新朋实业股份有限公司五楼会议室
     4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
     5、股权登记日：2014 年 4 月 25 日


     二、会议审议事项：
     1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
     三、参加人员：
     1、截止 2014 年 4 月 25 日下午 3：00 交易结束时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会
议的股东可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；
     2、公司董事、监事、高级管理人员；
     3、公司聘请的见证律师。
     四、登记事项：
    1、登记时间：2014 年 4 月 28 日上午 8:30-11:30，下午 14:30-17:00。
    2、登记地点：上海新朋实业股份有限公司（上海市青浦区华隆
路 1698 号）。
    3、登记办法：
    法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持股东账户卡、本人
身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份
证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请
出示相关证件原件。
    4、电话：021- 31166512 传真：021- 31166513


    五、其他事项：
    1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
    2、会议咨询：上海新朋实业股份有限公司董事会办公室
    联系人：肖文凤、顾俊
    电话：021- 31166512 传真：021- 31166513
    邮政地址：上海市青浦区华隆路 1698 号公司董事会办公室
    信函上请注明“股东大会”字样
    邮政编码：201708


    特此公告。


                                上海新朋实业股份有限公司董事会
                                      二○一四年四月十六日
                          授 权 委 托 书


    兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人），出席上海

新朋实业股份有限公司 2014 年度第三次临时股东大会，并代表本人

对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，

受托人可以按自己的意愿投票。

    委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：

    1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

    赞成 反对 弃权；

    若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可以

按自己的意愿投票。



委托人姓名或名称（签章）：                  委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：          委托人持股数：

受托人签名：                                受托人身份证号：

委托书有效期限：     年    月   日       委托日期：     年 月 日



   附注：
   1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。