证券代码：002328           证券简称：新朋股份            编号：2014-023


                   上海新朋实业股份有限公司
     关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月

15 日召开第三届董事会第 4 次临时会议，审议通过了《关于变更公

司注册地址及修改<公司章程>的议案》，同意公司变更注册地址并修

订《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议通过，具体情况如下：

     一、注册地址变更

     变更前：上海市青浦区华新镇嘉松中路 518 号

     变更后：上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号；

     二、根据注册地址的变更，对《公司章程》作如下修订：

     1、《公司章程》 第 1.05 条

     修订前：

     1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路 518 号

           邮编：201708

     修订后：

     1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇华隆路 1698 号

           邮编：201708

     2、《公司章程》其他条款保持不变。
三、授权董事会全权办理工商登记等相关事项

四、备查文件：

1、公司第三届董事会第 4 次临时会议决议。



特此公告。



                         上海新朋实业股份有限公司董事会

                             二〇一四年四月十六日