证券代码：002328        证券简称：新朋股份        公告编号：临2014-025


                    上海新朋实业股份有限公司
                第三届董事会第5次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第5
次会议于2014年4月24日在上海虹桥宾馆会议室以现场方式召开。本次董
事会会议通知已于2013年4月13日以电话、书面、电子邮件等形式发出。
会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事
9名，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
    一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度董事会工作报告》。
    独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年度股东
大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见公司指
定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
    《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2013年年度报
告》和《公司2013年度报告摘要》的相关章节。
    本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
    二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度总裁工作报告》。
    三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度财务决算的报告》。
    公 司 2013 年 度实 现营 业 收 入 266,486.49 万元 ， 比 上年同 期 增 加
67.41%；实现利润总额12,031.24万元，比上年同期增加115.46％；归属
于上市公司股东的净利润4,661.86万元，比上年同期增加41.92%％。
    本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
     四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度报告及年度报告摘要》。
     本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
     具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn ），《公司2013年度报告摘要》同时刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
     五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司2013年度利润分配的预案》。
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归
属于上市公司股东净利润 46,618,566.05元，其中：母公司净利润为
90,429,179.91元，加上年初未分配利润 386,480,941.34元, 扣减2012
年 度 已 分 配 的 利 润 13,500,000 元 ， 本 年 度 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
410,556,589.40元，资本公积金期末余额 1,217,753,637.49元。
     公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本
450,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.25元现金（含
税）的股利分红，合计派发现金红利人民币11,250,000.00万元，剩余可
分配利润结转至下一年度。
     该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、
独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见。
     本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
     六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
     公司出具了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新朋实业股份有限公
司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
     上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     七、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2013年度
公司内部控制自我评价报告》。
    公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对
该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新朋实业股份有限公司2013
年度内部控制鉴证报告》
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    八、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司
2013年度内部控制规则落实自查表》的议案。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    九、会议以8票同意、0 票反对，0 票弃权，关联董事宋琳先生回避
表决，审议通过《关于同意上海新朋金属制品有限公司2014年度日常关
联交易的议案》。
    公司董事会同意全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称
“新朋金属”）已审议通过的《新朋金属2014年度日常关联交易的议案》，
2014年度新朋金属预计向上海永纪包装厂（以下简称“永纪包装”）年
采购额不超过500万元，向上海雷孜机械有限公司（以下简称“雷孜机械”）
年采购额不超过600万元，向上海盈黔实业有限公司（以下简称“盈黔实
业”）采购额不超过500万元，在此金额范围内，新朋金属根据生产经营
情况向永纪包装、雷孜机械、盈黔实业进行日常采购，交易价格参照市
场价格决定，若超过上述金额，需按本公司规定提交公司董事会或股东
大会审议批准。
    该议案关联董事宋琳先生回避表决，公司独立董事、监事会出具了
独立意见。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司
支付独立董事年度津贴的议案》；
    经研究决定，2014年公司独立董事的津贴仍是每人每年8万元整（含
税）。
    本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
   十一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的
议案》。
   经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年财务报告的审计机构，聘期一年。
   本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
   十二、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘
任公司审计室负责人的议案》。
   根据公司审计委员会提名，全体董事审议并一致同意聘任金敏慧女
士为公司审计室负责人，主要职责按照上市公司规定要求，负责公司内
部审计管理事务。
   附：个人简历
   金敏慧小姐，1982年12月12日出生，本科学历，上海财经大学经济
管理学位。曾任西蒙电气（中国）有限公司内审主管，美车饰汽车集团
有限公司内审主管，上海佳华会计师事务所审计等职。金敏慧小姐与公
司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
   特此公告。




                               上海新朋实业股份有限公司董事会
                                   二〇一四年四月二十八日