证券代码：002328       证券简称：新朋股份   公告编号：临2014-026


                      上海新朋实业股份有限公司
                 第三届监事会第3次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第3次会
议通知于2014年4月13日以电话、传真、电子邮件等书面形式通知了全体
监事，会议于2014年4月24日上午在上海市虹桥宾馆会议室以现场方式召
开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议的召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。
    会议由监事会主席张维欣先生主持，会议以举手表决方式审议并通过
了以下议案：
    1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度监事会工作报告》；
    本议案需提请2013年度股东大会审议。
    2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度财务决算的报告》；
    本议案需2013年度股东大会审议。
    3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度报告及年度报告摘要》。
    根据《证券法》第68条的规定，监事会对2012年年度报告进行了核查
并发表审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司
2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需2013年度股东大会审议。
    4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2013年度利润分配的预案》；
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 46,618,566.05 元 ， 其 中 ： 母 公 司 净 利 润 为
90,429,179.91元，加上年初未分配利润 386,480,941.34元, 扣减2012年
度 已 分 配 的 利 润 13,500,000 元 ， 本 年 度 末 可 供 股 东 分 配 利 润 为
410,556,589.40元，资本公积金期末余额 1,217,753,637.49元。
    公 司 2013 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2013 年 12 月 31 日 总 股 本
450,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.25元现金（含
税）的股利分红，合计派发现金红利人民币11,250,000.00万元，剩余可
分配利润结转至下一年度。
    本议案需2013年度股东大会审议。
    5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2013
年募集资金存放与使用情况报告》；
    6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2013
年度内部控制自我评价报告》；
    根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司2013年度内部控制
自我评价报告》进行了认真核查并发表意见如下：
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司董事会出具的《公司2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于公司2013年度内部控制自我评价报
告的审核意见》。
    7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2013年度内部控制规则落实自查表》的议案；
     8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于上海
新朋金属制品有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》；
    监事会对公司2014年度拟发生的日常关联交易行为进行了核查后认
为：公司2014年度拟发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。上述关
联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的
情况，符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。
    9、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司支
付外部监事年度津贴的议案》；
    经研究决定，公司拟2014年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币
4万元整（含税）。
    本议案需提请2013年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召
开时间。
    特此公告。



                               上海新朋实业股份有限公司监事会
                                    二○一四年四月二十八日