证券代码：002328        证券简称：新朋股份       公告编号：临2014-031


                  上海新朋实业股份有限公司
            2014年度第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月
16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信
息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于
召开2014年度第三次临时股东大会的通知》，定于2014年5月4日上午9:30
召开公司2014年度第三次临时股东大会；
    2、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况；
    3、本次股东大会以现场方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：会议召开时间：2014年5月4日上午9:30
    2、会议召开方式：以现场会议的方式召开
    3、现场会议召开地点：公司5楼会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议出席情况：
    出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计10人，代表有表
决权股份232,066,077股，占公司总股本的51.57%。
    现场会议由公司董事汪培毅先生主持，公司部分董事、监事和高管
出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、提案的审议情况
    本次股东大会无临时增加、否决或修改议案的情况，会议对下列议
案进行了逐项审议，并以记名投票方式进行了现场表决，表决结果如下：
    一、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
   1、因公司办公地址完成搬迁，公司注册地址由原“上海市青浦区嘉
松中路518号”变更为“上海市青浦区华隆路1698号”。
   2、根据注册地址的变更，对《公司章程》作如下修订：
   （1）《公司章程》 第1.05条
   修订前：
   1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇嘉松中路518号
          邮编：201708
   修订后：
   1.05 公司住所：上海市青浦区华新镇华隆路1698号
          邮编：201708
   （2）《公司章程》其他条款保持不变。
   同意232,066,077股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；
   反对     0       股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；
   弃权     0       股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。


   三、律师出具的法律意见
   国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具有合
法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。


   四、备查文件
   1、上海新朋实业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（上海）事务所关于公司2014年度第三次临时股东大会
的法律意见书。


   特此公告。


                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                  二○一四年五月五日