证券代码：002328           证券简称：新朋股份            编号：2014- 033


                   上海新朋实业股份有限公司
             第三届董事会第 7 次临时会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



     上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
7 次临时会议于 2014 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。本次董事会
会议通知已于 2014 年 5 月 19 日以电话、书面、电子邮件等形式发出。
会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席
董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
     经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
     一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过
了《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》。
     经研究决定于 2014 年 6 月 25 日召开公司 2013 年度股东大会，
审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开公司 2013
年度股东大会的通知》（公告编号：2014-034）。
     特此公告。




                                上海新朋实业股份有限公司董事会
                                      二〇一四年五月二十八日