国浩律师（上海）事务所                                                法律意见书



                            国浩律师（上海）事务所

                         关于上海新朋实业股份有限公司

                         2013 年度股东大会的法律意见书

致：上海新朋实业股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简
称“本所”）接受上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
派律师出席并见证了公司于 2014 年 6 月 25 日上午在公司会议室召开的公司 2013 年度
股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对本次股
东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了
审查，现发表法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    公司已于 2014 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及深圳证券交易所网站和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”向公司股东发出了召
开公司 2013 年度股东大会的会议通知。经核查，上述会议通知载明了会议的时间、地
点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的
股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
    经本所律师核查，本次股东大会于 2014 年 6 月 25 日采取现场投票的方式在公司
会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，
本次会议的召集、召开程序符合适用的法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定。


    二、出席会议人员的资格与召集人资格
     1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
     根据公司出席会议股东的签名及授权委托书，到会股东、股东代表及股东委托代
理人 10 名，参与表决的股东、股东代表及股东委托代理人 10 名。参与表决的股东、
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股东代表及股东委托代理人代表股份 232,069,277 股，占公司股份总数的 51.57%。
     2、出席会议的其他人员
     出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监
事及公司聘请的律师。
     经验证，上述人员的资格均合法有效。
     3、召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。


    三、本次股东大会的表决程序
    本次股东大会审议通过了如下议案：
    1、《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    2、《公司 2013 年度监事会工作报告》；
    3、《公司 2013 年度财务决算报告》；
    4、《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》；
    5、《公司 2013 年度利润分配的预案》；
    6、《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
    7、《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；
    8、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计
机构的议案》。
    经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐
项表决。根据表决结果并经本所律师核查，前述全部议案经审议通过的表决票数符合
有关法律法规及《公司章程》的规定，其表决程序符合适用的法律法规及《股东大会
规则》的规定。


    四、结论
    通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合
法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
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                     （以下无正文，次页为签字盖章页）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海新朋实业股份有限公司 2013
年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）




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  负责人：倪俊骥
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                                                        赵振兴 律师



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