证券代码：002328      证券简称：新朋股份     公告编号：临2014-041


                    上海新朋实业股份有限公司
                 第三届董事会第8次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第8
次会议于2014年7月30日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于
2014年7月24日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长
宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
    会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于筹划
发行股份购买资产事项的议案》
    董事会同意公司筹划发行股份购买资产事项，并授权董事长代表公
司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、
签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会
令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、
评估。待确定具体方案后，将召开董事会会议审议并公告根据《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组
申请文件》要求编制的重大资产重组预案及相关议案。
    公司股票继续停牌，公司将至少每5个交易日发布一次重大事项进展
情况公告。
    特此公告。




                                   上海新朋实业股份有限公司董事会
                                    二〇一四年七月三十一日