证券代码：002328       证券简称：新朋股份     公告编号：2014-057


                     上海新朋实业股份有限公司

                     关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期
收到公司独立董事乔宝杰先生提交的辞职信，乔宝杰先生因其个人
原因申请辞去公司独立董事职务，及公司第三届董事会专门委员会
的相应职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
   乔宝杰先生的辞职将导致公司独立董事成员人数不足《公司章
程》规定的人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》等相关规定，乔宝杰先生的辞职将自公司股
东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。
   公司对乔宝杰先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会相
应职务期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。


   特此公告。




                               上海新朋实业股份有限公司董事会
                                        二○一四年十月二十九日