证券代码：002328          证券简称：新朋股份          编号：2014-059



                     上海新朋实业股份有限公司
                第三届董事会第10次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

10次临时会议于2014年10月29日以通讯表决的方式召开。本次董事会会

议通知已于2014年10月21日以书面、邮件、电话形式发出。会议由公司

董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议，以举手方式表决审议并通过了以下议案：

    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《公

司2014年第三季度报告》全文及正文。

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于

对全资子公司进行增资的议案》。

    公司全资子公司上海新朋精密机电有限公司（以下简称：精密机电）

已获批为三级保密资格单位，并通过收购南京康派电子有限公司100%的

股权，进入了北斗卫星导航定位系统应用产品的领域。精密机电正积极

将北斗技术与高端制造进行相互融合，将现有的北斗海洋救生定位系统

产品逐步升级，以适应更广阔的市场需求。近期，国家有关部门启动“北
斗导航海上搜救信息系统示范工程”，大力普及北斗海上搜救终端设备

的应用。基于行业市场发展契机，公司拟使用自有资金1000万人民币向

精密机电进行增资，以进一步发展现有基于北斗卫星导航系统的海洋救

生标终端业务，并推进申请相关生产销售军工产品的必备资质，为产品

拓展军品市场创造条件，积极为公司培育新的经济增长点。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

于补选严锡忠先生为公司独立董事的候选人的议案》。

    由于乔宝杰先生提请辞去独立董事职务及专门委员会相应职务，根

据公司董事会提名委员会的建议，公司第三届董事会提名严锡忠先生为

公司第三届董事会独立董事候选人。

    公司独立董事对董事会提名董事候选人发表的独立意见如下：

    经审阅严锡忠先生的个人履历，未发现其中有《公司法》第 147 条

规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁

入者且禁入尚未解除的现象。严锡忠先生的任职资格符合担任公司独立

董事的条件，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》的有关规定。我们同意提名严锡忠先生为公

司第三届董事会独立董事候选人，同意在独立董事候选人经深圳证券交

易所审核无异议后将该议案提交股东大会审议。

    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议

后，提交公司股东大会审议。
   本议案需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开的时间公司将

另行通知。



   特此公告。




                                上海新朋实业股份有限公司董事会

                                     二〇一四年十月三十日



   附：简历

   严锡忠先生，1969 年出生, 中国国籍，无境外居留权，硕士学历，

1997年至2001年任上海东信律师事务所律师，2001年至2007年任上海协

力律师事务所合伙人，2007年至今任上海左券律师事务所合伙人。严锡

忠先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何

关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩

戒。