股票代码：002328     股票简称：新朋股份      公告编号：2014－064


                  上海新朋实业股份有限公司
              第三届监事会第7次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第1次会议于2014年12月
22日以书面方式发出会议通知，2014年12月29日以通讯表决方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举张维欣先生
主持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政
策变更的议案》。
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布和修订
的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相
关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映
公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同
意公司本次会计政策的变更。
    二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估
计变更的议案》。
    监事会认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业
会计准则》的规定；变更后的会计估计能够更客观、公允的反映公司的
财务状况和经营成果。本次会计估计变更是必要、合理和稳健的。同意
本次会计估计变更。
    特此公告。



                               上海新朋实业股份有限公司监事会
                                             2014 年12月30日