股票代码：002328       股票简称：新朋股份      公告编号：2015－008


                  上海新朋实业股份有限公司
              第三届监事会第8次临时会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海新朋实业股份有限公司第三届监事会第 8 次临时会议于 2015 年
2 月 25 日以书面方式发出会议通知，2015 年 3 月 3 日以通讯表决方式召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席张维
欣先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议以通讯表决方式通过了以下议案：
    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。
    公司监事会发表意见如下：
    本次公司计划继续对最高额度不超过 4 亿元人民币范围内的闲置募
集资金适时进行现金管理，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有
利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资金项目建设和
募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情
形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公
司继续在闲置募集资金最高额度不超过 4 亿元人民币的范围内购买银行
理财产品。
    特此公告。


                                     上海新朋实业股份有限公司董事会
                                        二○一五年三月四日