上海新朋实业股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第12次临时会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》
等有关规定，我们作为上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，就公司第三届董事会第12次临时会议相关事项发表独立意
见如下：
    关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见
    本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小
企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第
29 号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的情况下，公司及全资子公司使用部分闲置募集资金阶段
性投资于安全性、流动性较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本
型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用
的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股
东利益的情形。
    因此，独立董事一致同意公司及全资子公司在最高额度不超过 4 亿
元人民币的范围内，继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行
理财产品。


                                         二○一五年三月三日


（以下无正文，次页为独立董事签署页）
（本页无正文，为独立董事签署页）



独立董事：



    ________________     _______________   _______________
      张国明   先生        赵春光   先生     乔宝杰   先生