股票代码：002328       股票简称：新朋股份      公告编号： 2015—013


                     上海新朋实业股份有限公司
              关于对控股孙公司提供财务资助的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公

告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、财务资助概述
    2015年3月20日，上海新朋实业股份有限公司（以下简称：公司）第
三届董事会第13次临时会议通过《关于公司向控股孙公司提供财务资助
的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，为降
低公司整体融资成本，保证控股孙、子公司业务运营的资金需求，公司
拟对控股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司（以下简称“新朋联
众”）的全资子公司长沙新联汽车零部件有限公司（以下简称：长沙新
创）提供财务资助。
    公司持有新朋联众51%的股权，剩余49%的股权由上海大众联合发展
有限公司持有，上海大众联合发展有限公司与公司没有关联关系。资助
对象为上市公司合并报表范围内，且持股比例超过50%的控股子公司的全
资子公司。根据规定，此项议案无需提交股东大会审议。


    二、财务资助对象基本情况
    财务资助对象：长沙新联汽车零部件有限公司
    住所：长沙经济技术开发区东十一路9号长沙物丰科技实业有限公司
综合楼202室
    法定代表人：宋琳
    注册资本：人民币7000万元。
    公司类型：有限责任公司（法人独资）
    经营范围：汽车零部件的生产、销售。
    成立日期：2013年10月21日
    截至2014年12月31日止，长沙新联的总资产4,204,4362.03 元，净
资产34,537,187.73元，资产负债率17.86%，2014年度营业收入0元，实
现净利润 -5,465,812.75元。（未经审计）


    三、财务资助事项概述
    1、财务资助金额：公司向长沙新联提供人民币5,000万元财务资助，
期限为三年；
    2、财务资助期限：三年，即2015年3月20日至2018年3月19日（该笔
资金可分批使用，以单笔资金使用时间至2018年3月19日止）。
    3、资金使用费计算：银行同期贷款基准利率上浮5%；资金使用费根
据约定利率，按照实际使用金额及使用时间计算。
    4、资金用途：支付主营业务发展项目建设。


    四、董事会意见
    长沙新联为公司合并报表范围内控股孙公司，本公司在对长沙新联
提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，其生产经营发展前
景良好，未来收入可以预期，具备较好的偿债能力。公司董事会认为对
依格斯提供财务资助的风险处于可控制范围内。公司在不影响正常经营
的情况下，对长沙新创提供财务资助，有利于公司整体经营业务的发展，
提高公司资金的使用效率，降低整体对外融资成本。


    五、独立董事意见
    公司在不影响正常经营的情况下，对控股孙公司长沙新联提供财务
资助，有利于孙公司的生产经营，促进业务发展，也有利于公司提高资
金使用效率，降低整体融资成本。本次资金使用费以银行同期贷款基准
利率上浮5%计算，定价公允，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利
益。公司与接受财务资助公司的其他间接持股股东不存在关联关系。
    公司独立董事认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，
不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，同意本次公司对长沙新联
提供财务资助的事项。


    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第13次临时会议决议。
    2、独立董事意见


    特此公告。




                                      上海新朋实业股份有限公司
                                        二〇一五年三月二十一日