证券代码：002328       证券简称：新朋股份    公告编号：2015-015


                   上海新朋实业股份有限公司
             第三届董事会第13次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第13次临时会议于2015年3月20日以现场会议方式召开。本次董事会
会议通知已于2015年3月13日以电话、书面、电子邮件等形式发出。
会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席
董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议，以举手方式表决通过了以下决议：
       一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟
参与投资设立股权投资公司的公告》
       公司拟以自有资金不超过人民币3000万元，与汇付天下有限公
司、上海朗程财务咨询有限公司及其他出资方，共同出资设立上海汇
付互联网金融信息服务创业股权投资中心（有限合伙），投资领域以
互联网金融企业，以处于早、中期阶段、并有良好发展预期的企业为
主。
       董事会授权公司总裁办理有关投资汇付互联网金融基金所涉及
的具体事项包括但不限于对合伙协议内容的微调、合伙协议的签署，
确认投资方式和资金退出流程，及有关主管机关审批等相关事项。
       具体内容详见2015年3月21日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于拟参与投资设立股权投资公司的公告》（公告编号：
2015-012）。


       二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公
司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
    董事会薪酬与考核委员会由宋琳先生、严锡忠先生（独立董事）、
赵春光先生（独立董事）组成，其中严锡忠先生为主任委员。
    董事会提名委员会由宋琳先生、张国明先生（独立董事）、严锡
忠先生（独立董事）组成，其中张国明先生为主任委员。
    董事会审计委员会仍由汪培毅先生、赵春光先生（独立董事）、
张国明先生组成，其中赵春光先生是主任委员。


    三、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公
司向控股孙公司提供财务资助的议案》
    长沙新联汽车零部件有限公司（以下简称：长沙新联）系公司控
股子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司的全资子公司，为满足业
务发展对资金的需求，公司同意以自有资金向长沙新联提供人民币
5,000万元的财务资助，用于主营业务发展项目建设，财务资助期限
为三年，即2015年3月20日至2018年3月19日，并按银行同期贷款基准
利率上浮5%收取资金使用费。
    具体内容详见2015年3月21日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于对控股孙公司提供财务资助的公告》（公告编号：
2015-013）。


    特此公告。




                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                      二〇一五年三月二十一日