证券代码：002328           证券简称：新朋股份           公告编号：临2015-012


                   上海新朋实业股份有限公司
             2015年度第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     特别提示：
     1、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况；


     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2015年3月20日下午14:30
     （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2015年3月20日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月19日下午
15:00至2015年3月20日下午15:00期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：公司5楼会议室
     3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、主持人：董事长宋琳先生。
     6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
     7、会议出席情况：
     出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计13人，代表有表
决权股份162,808,950股，占公司总股本的36.1798%。其中，现场出席本
次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 10 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
162,791,100股，占公司股份总数的36.1758%；通过网络参加股东大会并
投票的股东3人，代表公司有表决权股份17,850股，占公司股份总数的
0.004%。
    8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所
律师对此次股东大会进行见证。


    二、提案的审议情况
    本次会议现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了下述
议案：
    一、审议《关于选举严锡忠先生为公司独立董事的提案》
    表决情况：
    同意 162,791,100 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数
的99.99%；
    反对 17,850 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的
0.01%；
    弃权 0 股，占出席本次会议有表决权股东所持股份总数的 0 %。


    其中，中小投资者表决情况：
    同意 791,100 股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权
股份总数的 97.79 %，；
    反对 17,850 股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权
股份总数的 2.21 %；
    弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者所持有有效表决权股份总
数的 0 %。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具有合
法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。


    四、备查文件
    1、上海新朋实业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于公司2015年度第一次临时股东大会
的法律意见书。


    特此公告。


                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                  二○一五年三月二十一日