证券代码：002328        证券简称：新朋股份       公告编号：2015-020


               上海新朋实业股份有限公司
 关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的
                         公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资

金投资项目“等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目”、“功

能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产线项目”等三个

募投项目均已经建设完成，该募投项目结余募集资金累计合计14,642.96万元（不

包括利息收入）

    公司于2015年4月8日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于

募投项目完工及结余募集资金永久补充流动资金的议案》。为满足公司业务的发

展需要，提高募集资金使用效率，同意将节余募集资金14,642.96万元永久补充

流动资金，占募集资金净额的10.58%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范

性文件的规定，该事项尚需提交公司2014年年度股东大会审议。



    一、公司首次公开发行股票募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新朋实业股份有限公司首次公开

发行股票的批复》[2009]1317号文核准，公司首次公开发行了7,500万股人民币

普通股，每股发行价格为19.38元，募集资金净额为人民币138,360万元（已扣除

发行上市费用）。较原69,430万元的募集资金计划超额募集68,930万元。以上募

集资金已经立信会计师事务所有限公司2009年12月23日出具的信会师报字(2009)

第24781号《验资报告》确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
         二、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用节余情况

         公司首发募集资金投资项目及截止2014年12月31日使用募集资金情况如下：

                                                                                   单位：万元
                             招股说明
                                         调整后的投   累计投入募   项目完   募集资金节余金额
序号         项目名称        书承诺的
                                          资总额      集资金总额   工情况   （不含利息收入）
                             投资总额
        等离子电视屏散热板
 1      及复印机架等冲压件   4,010.00      17,510      13,263.21   已完工       4,246.79
          生产线技改项目
        功能型精密通信机柜
 2                           10,990.00     19,990      17,198.72   已完工       2,791.28
          生产线技改项目
        汽车模具及冲压件生
 3                           54,430.00     60,930      53,325.11   已完工       7,604.89
             产线项目
           合计              69,430.00     98,430      83,787.04                14,642.96

         三、募投项目实施及募集资金结余情况

         公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规

     定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场的不断变化，充分考虑项目

     投资风险和回报，适时调整项目投资进程和投资方式，尽量节约投资，合理使用

     募集资金，控制项目投资风险。

         等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目和功能型精密通

     信机柜生产线技改项目，主要致力于通过引进先进的技术设备、工艺技术创新，

     实现自动化和柔性化生产，优化生产布局，改善了生产工艺技术水平和效率。在
     项目建设过程中，严格执行预算管理，确保募投项目按照预定计划，有序进行项

     目建设。同时，根据公司未来发展的需要，在后期预测市场出现不利变化的情况

     下，结合内部管理提升和技术创新为立足点，控制并减少了两个项目的资金投入。

         汽车模具及冲压件生产线项目主要致力于汽车零部件业务的开展，在项目实

     施过程中，实施方式由公司变更为合资公司来实施。在该项目投资实施完成后，

     合资公司获得了较好的现金流回报，该项目的后续投资基本上由合资公司盈利产

     生的现金或外部融资来满足。

         四、节余募集资金使用计划

         截止2014年12月31日，公司首次公开发行投资的三个募投项目：等离子电视

     屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目、功能型精密通信机柜生产线技改
项目和汽车模具及冲压件生产线项目均已完成了项目建设，原计划使用募集资金

98,430万元，累计投资83,787.04万元，结余募集资金14,642.96万元（不含利息

收入）。

    为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司拟

将上述节余募集资金14,642.96万元（不含利息收入）永久性补充流动资金。

    五、承诺

    公司最近12 个月内未进行风险投资、未为控股子公司（含控股子公司的全

资子公司）之外的对象提供财务资助，并承诺本次使用募投项目结余募集资金永

久补充流动资金后12 个月内不进行风险投资、不为控股子公司（含控股子公司

的全资子公司）以外的对象提供财务资助，并履行相应的披露义务。

    六、独立董事、监事会、保荐机构对公司将募投项目结余资金永久性补充

流动资金的意见

    1、独立董事意见

    公司集资金投资项目“等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改

项目”、“功能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产线

项目”等三个募投项目均已实施完成，将上述募投项目结余资金转为流动资金有

利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害

公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需

要。同意公司将上述募投项目实施完毕后的结余资金永久性补充流动资金。

    2、监事会意见

    本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的

情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、

合规。同意将该议案提交股东大会审议。

    3、保荐机构意见

    公司募集资金投资项目“等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技

改项目”、“功能型精密通信机柜生产线技改项目”和“汽车模具及冲压件生产

线项目”等三个募投项目均已实施完成，公司节余资金永久补充流动资金事宜，

符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

的相关规定，有利于更加合理、有效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利
益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司业务拓展

和发展战略的需要。

    公司本次将募投项目完工及节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改

变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议

通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

等相关规定。

    公司保荐机构齐鲁证券有限公司同意公司将募投项目完工及节余募集资金

永久补充流动资金。上述事项尚需公司股东大会审议通过。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、第三届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事意见；

    4、保荐机构意见。



    特此公告。




                                             上海新朋实业股份有限公司

                                                   二〇一五年四月十日