上海新朋实业股份有限公司
                 2014年度独立董事述职报告


    本人作为上海新朋实业股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，
2014年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有
关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，积极出席了2014年度的相关会
议，谨慎行使独立董事的权利，并就董事会的相关事项发表了独立意见。
    现将本人2014年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表
汇报如下：

    一、出席会议情况

    1、出席董事会会议及投票情况
    本人亲自出席2014年度公司召开的第二届32次董事会会议。本人认
为，董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的法
定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，
相关会议决议合法有效。对出席的2014年度董事会会议审议的各项议案，
本人在认真审阅、严格核查的基础上均表示赞成。本年度本人对公司其
他事项没有提出异议。


    二、发表独立意见情况

    我们根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规文
件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为
公司的独立董事，认真、勤勉、尽责地履行职责。报告期内，对相关事
项进行认真了解和核查后，没有需要独立董事发表独立意见的事项。


    三、2014年度现场办公情况

    因2014年1月20日公司第三届董事会成立以后本人已不再担任上海
新朋实业股份有限公司的独立董事，所以在2014年没有进行现场办公。


    四、保护投资者权益方面所做的工作

    虽然2014年1月20日起我已不再担任公司独立董事，但在此之前我仍
谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，对于董事会审议的各个议案，
在对议案材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，
运用专业知识在董事会决策中发表专业意见，促进了董事会决策的科学
性和客观性。


    五、其他工作

    1、2014年度我们没有提议召开董事会会议
    2、没有提议解雇会计师事务所
    3、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构。


    本人作为上海新朋实业股份有限公司的第一届、第二届独立董事，
衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人
在担任独立董事期间工作的积极配合与全力支持。




                                               独立董事：
                                              二 0 一五年四月八日