上海新朋实业股份有限公司
                                章程修正案


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 14 次会议
对本公司章程进行了修订，具体如下：


原条款                                    修改后条款
4.15 本公司召开股东大会的地点为：公司住   4.15 本公司召开股东大会的地点为：公司住

所地或召开股东大会通知指定的地点。        所地或召开股东大会通知指定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，

公司还将提供包括网络形式的投票平台等现    并应当按照法律法规、中国证监会和公司章

代信息技术手段为股东参加股东大会提供便    程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和

利。股东通过上述方式参加股东大会的，视    其他方式为股东参加股东大会提供便利。股

为出席。                                  东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

                                          股东通过网络投票进行会议登记的，其身份

                                          确认方式等事项应按照深圳证券交易所、中

                                          国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的

                                          有关规定执行。

4.26 股东大会的通知包括以下内容：         4.26 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；        （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；          （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权

出席股东大会，并可以书面委托代理人出席    出席股东大会，并可以书面委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是公司    会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

的股东；                                  的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。      （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

                                          （六）股东大会采用网络或其他方式的，应

                                          当在股东大会通知中明确载明网络或其他方
                                          式的表决时间及表决程序。股东大会网络或

                                          其他方式投票的开始时间，不得早于现场股

                                          东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现

                                          场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间

                                          不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

    4.49 股东（包括股东代理人）以其所代       4.49 股东（包括股东代理人）以其所代

表的有表决权的股份数额行使表决权，每一    表的有表决权的股份数额行使表决权，每一

股份享有一票表决权。                      股份享有一票表决权。

        公司持有的本公司股份没有表决          股东大会审议影响中小投资者利益的重

权，且该部分股份不计入出席股东大会有表    大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

决权的股份总数。                          单独计票结果应当及时公开披露。

        董事会、独立董事和符合相关规定        公司持有的本公司股份没有表决权，且

条件的股东可以征集股东投票权。            该部分股份不计入出席股东大会有表决权的

                                          股份总数。

                                          董事会、独立董事和符合相关规定条件的股

                                          东可以征集股东投票权。征集股东投票权应

                                          当向被征集人充分披露具体投票意向等信

                                          息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股

                                          东投票权。公司不得对征集投票权提出最低

                                          持股比例限制。

4.53 公司应在保证股东大会合法、有效的前   4.53 公司应在保证股东大会合法、有效的前

提下，通过各种方式和途径，包括提供网络    提下，通过各种方式和途径，优先提供网络

形式的投票平台等现代信息技术手段，为股    形式的投票平台等现代信息技术手段，为股

东参加股东大会提供便利。                  东参加股东大会提供便利。



                                                       上海新朋实业股份有限公司
                                                           二○一五年四月十日