证券代码：002328            证券简称：新朋股份           编号：2014- 024


                   上海新朋实业股份有限公司
            第三届董事会第 15 次临时会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



      上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第 15 次临时会议于 2015 年 5 月 24 日以通讯表决方式召开。本次董
事会会议通知已于 2014 年 5 月 17 日以电话、书面、电子邮件等形式
发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
      经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
      一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了
《公司 2015 年第一季度报告》全文及正文。
      具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》的《公司 2015 年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2015-023）。
      二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议并通过
了《关于提请召开 2014 年度股东大会的议案》。
      经研究决定于 2015 年 5 月 25 日召开公司 2014 年度股东大会，
审议董事会提交的相关议案。
      具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》的《关于召开公司 2014 年度股东大会的通知》（公告编号：
2015-025）。
      特此公告。



                                 上海新朋实业股份有限公司董事会
                                       二〇一五年五月二十七日