证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2015-027
上海新朋实业股份有限公司
二○一四年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年度股东大会的通知》，定于2015
年5月25日召开公司2014年度股东大会。
2、本次股东大会无增加临时提案的情况：
3、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式举行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月25日14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2015年5月25日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2015年5月24日下午15:00至2015年5月25日下午15:00期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华腾路288号樱花厅；
4、会议召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长宋琳先生；
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计16人，代表有表决权股份
162,834,000股，占公司总股本的36.1853%。其中，现场出席本次股东大会的股东及
股东授权代表11人，代表公司有表决权股份162,817,800股，占公司股份总数的
36.1817%；通过网络参加股东大会并投票的股东5人，代表公司有表决权股份16,200
股，占公司股份总数的0.0036%。
现场会议由公司董事长宋琳先生主持，公司部分董事、监事和高管出席会议。
国浩律师（上海）事务所律师对此次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、 提案的审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，会议对下列议案进行了逐项审议，本
次会议审议并通过了下述议案，表决结果如下：
一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
二、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
三、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
四、审议通过了《公司2014年度报告及年度报告摘要》
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
五、审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属于上市公
司股东净利润 85,827,170.89元，其中：母公司净利润为31,283,400.48元，加上年
初未分配利润 277,757,954.06元, 扣减2013年度已分配的利润11,250,000.00元，
本年度末可供股东分配利润为294,663,014.49元，资本公积金期末余额
1,219,139,237.54元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本450,000,000股为基
数，向全体股东以每10股派发人民币0.6元现金（含税）的股利分红，合计派发现金
红利人民币27,000,000.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对11,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对11,000股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
经研究决定，2015年公司独立董事的津贴是每人每年8万元整（含税）。
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
七、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
经研究决定，2015年公司外部监事的津贴是每人每年人民币4万元整（含税）。
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
八、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年
度财务报告审计机构的议案》
经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务
报告的审计机构，聘期一年。
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
九、审议通过了《公司章程修正案》
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
十、审议通过了《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金》
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
十一、审议通过了《股东大会议事规则修正案》
同意162,823,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9932％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃
权11,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0068％。
其中，中小投资者表决情况：
同意823,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.6811％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权11,000股（其中，因未投票默认弃权
11,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.3189％。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事作了《2014年度述职报告》。述职报告刊登在2015
年4月10日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大
会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议
的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、
有效。
五、备查文件
1、上海新朋实业股份有限公司二○一四年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司二○一四年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二○一五年五月二十六日
