证券代码：002328          证券简称：新朋股份   公告编号：2015-034


                    上海新朋实业股份有限公司
             第三届董事会第16次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第16次临时会议于2015年7月13日以通讯表决方式召开。本次董事会
会议通知已于2015年7月8日以电话、书面等形式发出。会议由公司董
事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。
       经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
       一、会议逐一审议《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份
的预案》
       1、回购股份的方式
       回购股份的方式为通过深证证券交易所交易系统以集中竞价交
易方式。
       表决结果：会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过
       2、回购股份的用途
       回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，提高每股收
益。
       表决结果：会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过
       3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
       为保护投资者利益，公司本次回购社会公众股的价格为不超过
2015年7月7日公司股票收盘价格，即不超过人民币8.27元/股。
       董事会决议日至回购计划完成前，若公司实施派息、送股、资本
公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事项，自
股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
       表决结果：会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过
       4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
       本次回购的资金总额为不超过人民币2000万元，资金来源为公司
自有资金。
    表决结果：会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过
    5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    回购股份的种类：公司社会公众股份
    回购股份的数量及占总股本的比例：公司将根据回购方案实施期
间资本市场价格的变化情况，在回购资金总额不超过人民币2000万
元、回购股份价格不超过人民币8.27元/股的条件下，若全额回购，
预计可回购股份约240万股，占本公司目前已发行流通股股本的比例
不高于0.53%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。
    表决结果：会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过
    6、回购股份的期限
    回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至
2015年12月31日，若在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则
回购方案即实施完毕，亦则回购期限自该日起提前届满。
    表决结果：会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过
    7、决议的有效期限
    本次回购议案决议的有效期限为：自股东大会通过之日起至2015
年12 月31 日内有效。
    表决结果：会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权审议通过
    以上议案均需提交股东大会审议。
    具体内容详见2015年7月15日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于以集中竞价交易方式回购社会公众股份的预案》（公
告编号：2015-032）。
    二、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提
请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议
案》；
    公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围
内全权办理与本次回购股票相关的全部事宜，包括但不限于：
    1、授权公司董事会根据回购报告书择机回购股份，包括回购的
时间、价格和数量等；
    2、授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理公司章程修改
及注册资本变更事宜；
    3、与股份回购有关的其他事宜；
    本授权自公司2015年第2次临时股东大会审议通过之日起至上述
授权事项办理完毕之日止期内有效。
    以上议案需提交股东大会审议。
    三、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提
请股东大会授权公司董事会在授权额度内择机决策并实施回购社会
公众股份事宜的议案》
    近期证券市场大幅震荡，为及时应对市场变化，稳定股票价格，
增强投资者信心，公司董事会提请股东大会，在公司完成本次回购社
会公众股分后，授权在不超过资金总额人民币8000万元的额度内，择
机决策并实施回购社会公众股份的安排，并自主选择回购股份的方
式、回购股份的用途 、回购股份的价格或价格区间、定价原则 、拟
用于回购的资金总额、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例、
回购股份的期限等。资金来源为公司自有资金。
    本授权自公司2015年第2次临时股东大会审议通过之日起至12个
月内有效。
    以上议案均需提交股东大会审议。
    四、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开2015年第2次临时股东大会的议案》
    同意于2015年7月30日在公司会议室召开2015年第1次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见 2015 年 7 月 14 日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的通知》（公告
编号：2015-035）。


    特此公告。


                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                        二〇一五年七月十四日