证券代码：002328          证券简称：新朋股份          编号：2015-044



                     上海新朋实业股份有限公司
                第三届董事会第17次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
17次会议于2015年8月26日在上海以现场会议方式召开。本次董事会会议
通知已于2015年8月18日以书面、邮件、电话形式发出。会议由公司董事
长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事
严锡忠先生因在境外出差委托独立董事张国明先生代为出席，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以举手方式表决审议并通过了以下议案：
    一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《公
司2015年半年度报告及半年度报告摘要》。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《2015
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。


    特此公告。




                                     上海新朋实业股份有限公司董事会
                                         二〇一五年八月二十八日