证券代码：002328       证券简称：新朋股份   公告编号：2015-049


                    上海新朋实业股份有限公司
           第三届董事会第18次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第18次临时会议于2015年9月30日以现场会议兼通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于2015年9月21日以电话、书面、邮件等形式
发出。会议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实
际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《参与设
立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议案》
    为实现新兴产业的战略布局，加快外延式发展的步伐，借助专业
战略合作伙伴的投资经验和相关资源，提升企业整体价值，公司拟与
金浦产业投资基金管理有限公司（以下简称“金浦投资”）共同合作
设立上海金浦新朋新兴产业投资基金（有限合伙）（暂定名，以下简
称“新兴产业基金”）。新兴产业基金主要从事战略新兴产业的股权
投资和投资咨询业务。 基金规模不超过10亿元人民币，其中公司作
为新兴产业基金的有限合伙人，拟以自有资金5亿元人民币认缴不低
于50%的基金份额。
    同时，公司拟与金浦投资、基金管理公司的管理团队以及其他投
资者共同出资设立上海金浦新兴产业股权投资基金管理有限公司（暂
定名，以下简称“基金管理公司”），作为新兴产业基金的管理人，
负责新兴产业基金的投资、管理和运营。基金管理公司注册资本拟为
1,000万元人民币，其中公司认缴注册资本不低于25%、不高于35%。
    新兴产业基金与基金管理公司的名称、基金管理公司各方股东最
终出资比例均最终以工商行政管理管理部门核准登记的名称为准。
    同意授权公司总裁在授权范围内，办理有关本次投资新兴产业基
金所涉及的具体事项，包括但不限于对合伙协议内容的微调、协议的
签署、实缴出资等相关事宜。
    本议案尚需公司股东大会审议通过。
    二、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召
开2015年第3次临时股东大会的议案》
    同意于2015年10月26日在上海市青浦区华新镇华腾路288号会议
室召开2015年第3次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见 2015 年 10 月 8 日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于召开 2015 年第 3 次临时股东大会的通知》（公告
编号：2015-051）。


    特此公告。




                              上海新朋实业股份有限公司董事会
                                          二〇一五年十月八日