证券代码：002328        证券简称：新朋股份       公告编号：临2015-053


                  上海新朋实业股份有限公司
            2015年度第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无临时增加、否决或修改提案的情况；


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2015年10月26日下午14:00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2015年10月26日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月25日下午
15:00至2015年10月26日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华腾路288号会议室
    3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长宋琳先生。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
    7、会议出席情况：
    出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计11人，代表有表
决权股份163,771,150股，占公司总股本的36.3936%。其中，现场出席本
次股东大会的股东及股东授权代表8人，代表公司有表决权股份
163,711,850股，占公司股份总数的36.3804%；通过网络参加股东大会并
投票的股东3人，代表公司有表决权股份59,300股，占公司股份总数的
0.0132%。
       8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所
律师对此次股东大会进行见证。


       二、提案的审议情况
       本次会议现场投票与网络投票相结合的表决方式审议并通过了下述
议案：
       1、审议审议《参与设立新兴产业投资基金及投资基金管理公司的议
案》
       同意163,727,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.9731％；
       反对44,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0269％；
       弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
       其中，中小投资者表决情况：
       同意727,150股，占出席会议中小股东所持股份的94.2942％；
       反对44,000股，占出席会议中小股东所持股份的5.7058％；
       弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


       三、律师出具的法律意见
       国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：
本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定，出席会议的人员及本次临时股东大会的召集人具有合
法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。


       四、备查文件
       1、上海新朋实业股份有限公司2015年度第三次临时股东大会决议；
       2、国浩律师（上海）事务所关于公司2015年度第三次临时股东大会
的法律意见书。


       特此公告。
                                    上海新朋实业股份有限公司董事会
                                        二○一五年十月二十七日