证券代码：002328       证券简称：新朋股份        公告编号：2016-008


                    上海新朋实业股份有限公司
           第三届董事会第21次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第21次临时会议于2016年3月3日以通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知已于2016年2月25日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会
议由公司董事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董
事9名（以通讯表决方式出席会议董事9名），符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
2016 年度购买银行理财产品的议案》；
    董事会同意公司及控股子公司在 2016 年度使用部分闲置自有资
金购买风险较低的、期限在十二个月以内的银行理财产品，资金使用
额度不超过人民币 6 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。
资金不得用于购买以股票、汇率、利率及其衍生品以及无担保债券为
投资标的的银行理财产品。
    同时，董事会在上述额度范围内，授权公司总裁具体实施相关事
宜，该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于
继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响
公司募集资金投资项目建设的情况下，同意公司及全资子公司在最高
额度不超过 2.40 亿元人民币的范围内，继续使用暂时闲置的募集资
金投资短期保本型银行理财产品，在不超过前述最高授权金额的范围
内，资金可滚动使用。
    同时，董事会在上述额度范围内，授权公司总裁具体实施相关事
宜，该决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，投资产品的期限
不得超过十二个月。
    1、独立董事的独立意见
    本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《上市公司
监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关
规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公
司及全资子公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性
较高、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利
于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常
进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司及全资子公司在最高额度不超过2.40
亿元人民币的范围内，继续使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型
银行理财产品。
    2、监事会意见
    本次公司计划继续对最高额度不超过 2.40 亿人民币范围内的闲
置募集资金适时进行现金管理，符合中国证监会颁布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相
关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响募集资
金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关
规定。因此，同意公司继续在闲置募集资金最高额度不超过 2.40 亿
元人民币的范围内购买银行理财产品。
    3、保荐机构意见
    经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司继续使用闲
置募集资金投资理财产品事宜，符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，在确保不影
响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资
金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺
的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，
符合公司和全体股东的利益。
    公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事
会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
    中泰证券股份有限公司同意公司继续以部分闲置募集资金投资
银行理财产品。
    具体内容详见2016年3月4日公司信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《关于继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》
（公告编号：2016-007）。


    特此公告。



                             上海新朋实业股份有限公司董事会
                                         二〇一六年三月四日