证券代码：002328          证券简称：新朋股份   公告编号：2016-012


                      上海新朋实业股份有限公司
                第三届董事会第22次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
22次会议于2016年4月20日在上海以现场方式召开。本次董事会会议通知
已于2016年4月1日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董
事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监
事列席会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
    一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度董事会工作报告》。
    独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年度股东
大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指
定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）
    《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2015年年度报
告》之“第四节、管理层讨论与分析”。
    本议案需提请2015年度股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
    二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度总裁工作报告》。
    三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度财务决算的报告》。
    公司2015年度实现营业收入395,772.84万元，比上年同期增加
8.04%；实现归属于上市公司股东的净利润9,081.68万元，比上年同期增
加5.81%。
    本议案需提请2015年度股东大会审议。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度报告及年度报告摘要》。
    本议案需提请2015年度股东大会审议。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn ），《公司2015年度报告摘要》同时刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    五、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公
司2015年度利润分配的预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归
属于上市公司股东净利润90,816,761.88元，其中：母公司净利润为
40,462,563.14元，加上年初未分配利润 294,663,014.49元, 扣减2014
年度已分配的利润27,000,000元，提取盈余公积4,046,256.31元，本年
度末可供股东分配利润为304,079,321.32元，资本公积金期末余额
1,219,139,237.54元。
    公司2015年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本扣减已回
购股份的448,100,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.45
元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币20,164,500.00
万元，剩余可分配利润结转至下一年度。
    该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、
独立董事对该利润分配预案发表了明确同意意见。
    本议案需提请2015年度股东大会审议。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015
年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新朋实业股份有
限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中泰证
券股份有限公司出具了《上海新朋实业股份有限公司2015年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见》。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    七、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2015年度
公司内部控制自我评价报告》。
    公司出具了《2015年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对
该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    八、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司
2015年度内部控制规则落实自查表》的议案。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    九、会议以8票同意、0 票反对，0 票弃权，关联董事宋琳先生回避
表决，审议通过《关于同意上海新朋金属制品有限公司2016年度日常关
联交易的议案》。
    公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司2016年度预计向上海永
纪包装厂（以下简称“永纪包装”）年采购额不超过300万元；向上海雷
孜机械有限公司（以下简称“雷孜机械”）年采购额不超过300万元；向
上海盈黔实业有限公司（以下简称“盈黔实业”）采购额不超过500万元；
在此金额范围内，新朋金属根据生产经营情况向永纪包装、雷孜机械、
盈黔实业进行日常采购，交易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，
需按公司规定提交公司董事会或股东大会审议批准。
    该议案关联董事宋琳先生回避表决，公司独立董事、监事会出具了
独立意见。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司
支付独立董事年度津贴的议案》；
    经研究决定，2016年公司独立董事的津贴仍是每人每年8万元整（含
税）。
    本议案需提请2015年度股东大会审议。
    十一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的
议案》。
    经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年财务报告的审计机构，聘期一年。
    本议案需提请2015年度股东大会审议。
    十二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使

用超募资金永久补充流动资金的议案》。

    公司首次向社会公开发行股票，实际募集资金总额为 138,360 万元，

其中超募资金为 68,930 万元。公司根据相关法律法规，根据企业实际生

产经营需要，经董事会或股东大会审议通过后，依照《深圳证券交易所

中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》6.3.10 条规范的先后顺

序，累计使用超募资金投资项目总额为人民币 55,677.22 万元，剩余超

募资金余额为人民币 13,252.78 万元。

    截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目均已实施完成，公

司拟使用人民币 13,252.78 万元超募资金永久性补充流动该资金，占超
募资金总额比约为 19.23%。本次使用超募资金永久性补充流动资金，有

利于改善公司的资金状况，满足公司因业务规模不断扩大而带来的流动

资金需求，有利于降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益。
    本议案需提请 2015 年度股东大会审议。

    十三、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提

请召开 2015 年度股东大会的议案》。

    经研究决定于 2016 年 5 月 16 日召开公司 2015 年度股东大会，审议

董事会提交的相关议案。


    特此公告。




                             上海新朋实业股份有限公司董事会
                                      二〇一六年四月二十二日