证券代码：002328      证券简称：新朋股份   公告编号：临2016-039


                    上海新朋实业股份有限公司
             第三届董事会第26次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
26次临时会议于2016年12月2日以通讯方式召开。本次董事会会议通知已
于2016年11月23日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董
事长宋琳先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监
事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：
    一、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司章程
修正案》。
   具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的

召开时间。

   二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<

股东大会议事规则>的议案》。

   具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的

召开时间。
   三、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
董事会议事规则>的议案》。
   具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
   四、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
董事会审计委员会实施细则>的议案》。
   具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   五、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
董事会提名委员会实施细则实施细则>的议案》。
   具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   六、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。
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   七、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
总裁工作细则>的议案》。
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   八、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外投资管
理制度》。
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   本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的

召开时间。
   九、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。
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   十、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<
融资与对外担保管理制度>的议案》。
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   本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的
召开时间。
   十一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订
<关联交易管理制度>的议案》。
   具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的

召开时间。
   十二、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订
<控股子公司管理制度>的议案》。
   具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   十三、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事、监
事、高级管理人员培训制度》。
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   十四、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《独立董事
工作制度》。
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   十五、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外捐赠
管理制度》。
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   十六、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《对外提供
财务资助管理制度》。
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   十七、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《风险管理
制度》。
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   十八、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《累积投票
制实施细则》。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提请公司临时股东大会审议，公司将另行通知股东大会的

召开时间。
    十九、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《投资者关
系管理制度》。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《委托理财
管理制度》。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十一、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《组织架

构管理制度》。

    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二十二、会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司
购买办公楼的议案》。
    为适应公司经营发展办公用房需要，拟向正荣御品（上海）置业发
展有限公司购买的上海虹桥正荣中心3号楼5楼整层办公楼，位于上海市
闵行区申虹路666弄（近兴虹路），建筑面积总和约为2,832.69平方米（最
终面积以上海市房屋土地资源管理局认定的测绘机构实测建筑面积为
准），购房款约1.33亿元，投资总额不超过人民币1.5亿元（最终以实际
发生金额为准）。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。



                             上海新朋实业股份有限公司董事会
                                   2016年12月3日