证券代码：002328             证券简称：新朋股份              编号：2017-014


                     上海新朋实业股份有限公司
                   第四届监事会第1次会议决议公告

    一、监事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第1次会议于2017
年2月17日在公司5楼会议室召开。本次会议通知于2017年2月6日以邮件、书面的方
式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推举张维欣先生主
持会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以举手方式表决审议通过了以下议案：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司监事会主
席的议案》；
    会议选举张维欣先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，
其个人简历详见附件。


    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第1次会议决议。


    特此公告。


    附件：第四届监事会主席简历




                                      上海新朋实业股份有限公司监事会
                                         二〇一七年二月十八日
附件


                       上海新朋实业股份有限公司
                         第四届监事会主席简历

       1、张维欣先生，现任公司监事，兼任公司全资子公司长沙新创汽车零部件有限
公司常务副总经理。1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1984 年至
1994 年在上海市青浦区华新镇凌家村任职，曾任凌家村大队长、村主任、村党委支
部书记。1994 年至 2001 年在华新镇人民政府任职，曾任政府贸办副主任。2002 年
加入上海新朋实业有限公司，曾任行政人事部总监、政务总监。
       张维欣先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关
联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作
为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事
的情形。