证券代码：002328             证券简称：新朋股份          公告编号：2017-024


                     上海新朋实业股份有限公司
                   第四届监事会第3次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第3次会议于2017年

4月19日上午在上海以现场方式召开。本次会议通知于2017年4月10日以电话、电子邮

件等形式发出。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张维欣先生

主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以举手方式表决审议通过了以下议案：

    1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工

作报告》

    本议案需提请2016年度股东大会审议。

    2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算

的报告》

    公司 2016 年度实现营业收入 3,960,943,286.33 元，比上年同期增加 0.12%；实

现归属于上市公司股东的净利润 95,407,625.79 元，比上年同期增加 5.06%。

    本议案需提请 2016 年度股东大会审议。

    3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度报告及年

度报告摘要》

    根据《证券法》第68条的规定，监事会对2016年年度报告进行了核查并发表审核


                                      1
意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2016年年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需2016年度股东大会审议。

    4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润

分配的预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司

股东净利润 95,407,625.79 元，其中：母公司净利润为 185,143,692.64 元，加上年初

未分配利润 304,079,321.32 元, 扣减 2015 年度已分配的利润 20,164,500 元，提取盈

余公积 18,514,369.26 元，本年度末可供股东分配利润为 450,544,144.7 元，资本公

积金期末余额 1,205,913,400.36 元。

    公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 448,100,000 股为

基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.45 元现金（含税）的股利分红，合计派发

现金红利人民币 20,164,500.00 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。

    本议案需提请2016年度股东大会审议。

    5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2016年募集资金存

放与使用情况报告》

    6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制

自我评价报告》

    根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司2016年度内部控制自我评价报

告》进行了认真核查并发表意见如下：

    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会

出具的《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制

度的建设及运行情况。



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    具体内容详见刊登于巨潮资讯网公司《监事会关于2016年度内部控制自我评价报

告的审核意见》。

    7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部

控制规则落实自查表》的议案

    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司支付外部监

事年度津贴的议案》

    经研究决定，公司拟2017年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币5万元整（含

税）。

    本议案需提请2016年度股东大会审议。



    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第3次会议决议。



    特此公告。




                                            上海新朋实业股份有限公司监事会

                                                 二○一七年四月二十一日




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