证券代码：002328          证券简称：新朋股份    公告编号：2018-005


                      上海新朋实业股份有限公司
                第四届董事会第10次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第10次会议于
2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2018年4月3
日以书面、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监
事、高管列席会议。会议由公司董事长宋琳先生主持，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
    1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会
工作报告》。
    独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2017年度股东大会上进行
述职。《独立董事2017年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮
资讯网”（www.cninfo.com.cn）
    《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司2017年年度报告》之“第
三节、公司业务概况”与“第四节、经营情况讨论与分析”。
    本议案需提请2017年度股东大会审议。
    2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度总裁工
作报告》。
    3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决
算的报告》。
    公司2017年度实现营业收入3,948,396,180.13元，比上年同期减少0.32%；实现
归属于上市公司股东的净利润92,060,929.16元，比上年同期减少3.51%。
    本议案需提请2017年度股东大会审议。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度报告
及年度报告摘要》。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn ），
《公司2017年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》。
    本议案需提请2017年度股东大会审议。
    5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年第一季
度报告》全文与正文。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn ），
《公司2018年第一季度报告》正文同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》。
    6、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2017年度利
润分配的预案》。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公
司股东净利润92,060,929.16元，其中：母公司净利润为45,804,011.91元，加上年
初未分配利润450,544,144.70元, 扣减2016年度已分配的利润20,164,500元，提取
盈余公积4,580,401.19元，本年度末可供股东分配利润为471,603,255.42元，资本
公积金期末余额1,205,913,400.36元。
    公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本448,100,000股为基
数，向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发现
金红利人民币20,164,500.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。
    该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。公司监事会、独立董
事对该利润分配预案发表了明确同意意见。
    本议案需提请2017年度股东大会审议。
    7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年度募集
资金存放和使用情况的专项报告》。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新朋实业股份有限公司2017
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构中泰证券股份有限公司出具了
《上海新朋实业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    8、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017年度公司内部控制
自我评价报告》。
    公司出具了《2017年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具
了独立意见，公司监事会对该报告出具了审查意见。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了《上海新朋实业股份有限公司内部控制鉴证报告》
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    9、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司2017年度内部
控制规则落实自查表》的议案。
    上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    10、会议以8票同意、0 票反对，0 票弃权，关联董事宋琳先生回避表决，审议
通过《关于2018年度日常关联交易的议案》。

    公司（含下属全资子公司）预计向上海雷孜机械有限公司（以下简称“雷孜机

械”）年采购额不超过 150 万元；上海永纪包装厂（以下简称“永纪包装”）年采

购额不超过 150 万元；向上海盈黔实业有限公司（以下简称“盈黔实业”）年采购

额不超过 300 万元；向雷孜机械提供租赁厂房预计金额不超过 50 万元。在此金额范

围内，公司根据生产经营情况向雷孜机械、永纪包装、盈黔实业进行日常采购，交

易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，需按公司规定提交公司董事会或股东

大会审议批准。
    该议案关联董事宋琳先生回避表决，公司独立董事、监事会出具了独立意见。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司支付独立董
事年度津贴的议案》；
    经研究决定，2018年公司独立董事的津贴仍是每人每年8万元整（含税）。
    本议案需提请2017年度股东大会审议。
    12、会议以9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》。
    经研究决定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报
告的审计机构，聘期一年。
    本议案需提请2017年度股东大会审议。

   13、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司章程修正案》。
    具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   本议案需提请 2017 年度股东大会审议。

   14、会议以 9 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2017

年度股东大会的议案》。

   经研究决定于 2018 年 5 月 29 日召开公司 2017 年度股东大会，审议董事会提交

的相关议案。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第10次会议决议。



    特此公告。




                                          上海新朋实业股份有限公司董事会
                                              二〇一八年四月二十三日