证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：临2018-018
上海新朋实业股份有限公司
二○一七年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月29日14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年5月29日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2018年5月28日下午15:00至2018年5月29日下午15:00期
间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计18人，代表有表决权股份
164,150,388股，占公司总股本的36.6325%。
其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表10人，代表公司有表决权
股份163,761,738股，占公司有表决权股份总数的36.5458%；通过网络参加股东大会
并投票的股东8人，代表公司有表决权股份388,650股，占公司有表决权股份总数的
1
0.0867%。
8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次
股东大会进行见证。
二、 提案的审议情况
会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决结合网络投票的方式审议并通
过了下述议案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；
反对272,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.1659％；
弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0694％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对272,250股，占出席会议中小股东所持股份的23.6659％；
弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的9.9097％。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；
反对272,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.1659％；
弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0694％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对272,250股，占出席会议中小股东所持股份的23.6659％；
弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的9.9097％。
3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
2
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；
反对2,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；
弃权384,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.2339％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对2,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.1956％；
弃权384,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的33.3800％。
4、审议通过了《公司2017年度报告及年度报告摘要》
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；
反对2,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；
弃权384,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.2339％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对2,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.1956％；
弃权384,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的33.3800％。
5、审议通过了《公司2017年度利润分配的预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公
司股东净利润92,060,929.16元，其中：母公司净利润为45,804,011.91元，加上年
初未分配利润450,544,144.70元, 扣减2016年度已分配的利润20,164,500元，提取
盈余公积4,580,401.19元，本年度末可供股东分配利润为471,603,255.42元，资本
公积金期末余额1,205,913,400.36元。
公司2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日总股本448,100,000股为基数，
向全体股东以每10股派发人民币0.45元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红
利人民币20,164,500.00元，剩余可分配利润结转至下一年度。
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；
3
反对311,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.1899％；
弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0454％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对311,650股，占出席会议中小股东所持股份的27.0909％；
弃权74,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的6.4848％。
6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；
反对291,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.1776％；
弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0578％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对291,450股，占出席会议中小股东所持股份的25.3349％；
弃权94,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的8.2407％。
7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；
反对272,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.1659％；
弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0694％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对272,250股，占出席会议中小股东所持股份的23.6659％；
弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的9.9097％。
4
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年
度财务审计机构的议案》
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；反
对272,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.1659％；
弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0694％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对272,250股，占出席会议中小股东所持股份的23.6659％；
弃权114,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的9.9097％。
9、审议通过了《章程修正案》
同意163,764,138股，占出席会议所有股东所持股份的99.7647％；
反对2,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；
弃权384,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.2339％。
中小股东总表决情况：
同意764,138股，占出席会议中小股东所持股份的66.4244％；
反对2,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.1956％；
弃权384,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的33.3800％。
本次股东大会上，独立董事作了《2017年度述职报告》。述职报告刊登在2018
年4月23日公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大
会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议
5
的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、
有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2018年5月30日
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