证券代码：002328         证券简称：新朋股份    公告编号：临2018-019


                        上海新朋实业股份有限公司
             二○一八年度第一次临时股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年6月12日14:30；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年6月12日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2018年6月11日下午15:00至2018年6月12日下午15:00期
间的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。
    4、会议召集人：公司第四届董事会。
    5、主持人：董事长宋琳先生。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
    出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计15人，代表有表决权股份
163,575,838股，占公司总股本的36.5043%。
    其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表公司有表决权股
份163,422,388股，占公司有表决权股份总数的36.4701%；通过网络参加股东大会并
投票的股东10人，代表公司有表决权股份153,450股，占公司有表决权股份总数的

                                       1
0.0342%。
    8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次
股东大会进行见证。


    二、 提案的审议情况
    会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决结合网络投票的方式审议并通
过了下述议案，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司拟增加经营范围的议案》
    同意163,445,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9205％；
    反对130,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0795％；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意445,788股，占出席会议中小股东所持股份的77.4155％；
    反对130,050股，占出席会议中小股东所持股份的22.5845％；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意163,445,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9205％；
    反对130,050股，占出席会议所有股东所持股份的0.0795％；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。


    中小股东总表决情况：
    同意445,788股，占出席会议中小股东所持股份的77.4155％；
    反对130,050股，占出席会议中小股东所持股份的22.5845％；
    弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


                                    2
       三、律师出具的法律意见
       国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大
会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议
的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、
有效。


       五、备查文件
       1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、国浩律师（上海）事务所关于公司2018年度第一次临时股东大会的法律意见
书。


       特此公告。




                                           上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                   2018年6月13日




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