证券代码：002328              证券简称：新朋股份             编号：2018-026


                    上海新朋实业股份有限公司
            第四届董事会第 13 次临时会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 13 次临时
会议于 2018 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018
年 7 月 13 日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋琳先生
召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
    1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于选举郑伟强先生
为公司董事（非独立董事）的议案》；
    公司原董事史济平先生已于 2018 年 6 月 15 日辞去公司董事职务，详见 2018
年 6 月 15 日公司披露的《关于公司董事、总裁、财务负责人辞职的公告》（编号：
2018-021 号）。
    根据《公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名和董事会提名委员会审
核，推选郑伟强先生担任公司董事候选人。
    公司独立董事对本次推选董事候选人发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。
    2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于聘任郑伟强先生
为公司总裁兼财务负责人的议案》；
    全体董事审议并一致同意聘任郑伟强先生为公司总裁兼财务负责人，全面负
责公司的运营管理。任期自本决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于聘任徐继坤、沈
晓青先生为公司副总裁的议案》；

    全体董事审议并一致同意聘任徐继坤先生、沈晓青先生为公司副总裁。任期

自本决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    上述决议符合“上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担

任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

    公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如下：

    1）公司第四届董事会第 13 次会议聘任的高级管理人员的提名和聘任程序符

合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；

    2）经审查公司聘任的高级管理人员的工作履历和能力水平，一致认为其符

合担任上市公司高管的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担

任公司高管的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定

为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

    4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过了《关于召开公司 2018 年

度第二次临时股东大会的议案》；

    经研究决定于 2018 年 8 月 8 日召开公司 2018 年度第二次临时股东大会，审

议董事会提交的相关议案。



    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第13次临时会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第13次临时会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



    附件：公司董事、总裁、财务负责人、副总裁简历



                                     上海新朋实业股份有限公司董事会

                                              2018 年 7 月 21 日
附件：

    1、郑伟强先生，现任公司副总裁、代理总裁、代理财务负责人，兼任公司

下属子公司上海新朋联众汽车零部件有限公司、扬州新联汽车零部件有限公司、

宁波新众汽车零部件有限公司、长沙新联汽车零部件有限公司总经理。1957 年

出生，中国国籍，大专学历，经济师职称。郑伟强先生曾任上海大众联合发展动

力总成公司经理；上海大众联合发展公司市场部经理。

郑伟强先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联

关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在作

为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事、

高级管理人员的情形。
    2、徐继坤先生，现任公司董事，兼任公司下属子公司上海新朋金属制品有
限公司总经理。1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，工程
师。徐继坤先生曾任安特工程有限公司新加坡本部研发工程师、安特(苏州)精密
机械有限公司研发部经理、安特精密机械(上海)有限公司研发部经理、安特(上
海)金属成形有限公司锻压工程部经理等职。
    徐继坤先生持有公司股份 100,000 股，与公司控股股东及实际控制人之间不
存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任董事、高级管理人员的情形。
    3、沈晓青先生，现任公司董事，兼任公司下属子公司上海新朋精密机电有
限公司执行副总经理。1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。沈
晓青先生曾任杭州电声厂工程师，杭州声达电子信息技术有限公司技术部经理，
上海煜菱通信技术有限公司副总裁。
    沈晓青先生持有公司股份 130,000 股，与公司控股股东及实际控制人之间不
存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任董事、高级管理人员的情形。