证券代码：002328             证券简称：新朋股份     公告编号：2018-030


                         上海新朋实业股份有限公司
                      第四届董事会第14次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       一、董事会会议召开情况

       上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第14次会议于

2018年8月22日在上海以现场方式召开。本次董事会会议通知已于2018年8月10日以

电话、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司

董事长宋琳先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规

定。



       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：

       1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《2018年半年度

报告及半年度报告摘要》。

       2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《总裁工作细则》。

       具体情况详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上《总裁工作细则》。

       3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议并通过了《关于调整公司

组织机构的议案》。

       根据公司发展实际情况，进一步强化和规范公司管理，优化管理流程，根据总

裁提议，公司决定对组织机构进行调整。调整后的组织机构图详见公司2018年8月24

日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上《关于调整公司组织机构的公告》。



       三、备查文件
1、公司第四届董事会第14次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第14次会议相关事项的独立意见。



特此公告。




                                      上海新朋实业股份有限公司董事会

                                             2018年8月24日