证券代码：002328             证券简称：新朋股份          公告编号：2019-005


                     上海新朋实业股份有限公司
               第四届监事会第11次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第11次临时会议于

2019年2月27日上午以通讯方式召开。本次会议通知于2019年2月22日以电话、电子邮

件等形式发出。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张维欣先生

主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，以通讯表决方式表决审议通过了以下议案：

    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提固定资产减值准

备的议案》

    公司本次固定资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则第8号-资产减值》的

规定。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映

公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就

该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次固定资产计

提资产减值准备。

    《公司关于计提固定资产减值准备的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体

《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。




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三、备查文件
1、公司第四届监事会第11次临时会议决议。



特此公告。




                                          上海新朋实业股份有限公司监事会

                                                 2019 年 2 月 28 日




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