新朋股份：第四届监事会第十二次会议决议公告2019-04-25
证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2019-011
上海新朋实业股份有限公司
第四届监事会第12次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第12次会议于2019
年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2019年4月12日以电话、电
子邮件等形式发出。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席张维欣
先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手方式表决审议通过了以下议案：
1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工
作报告》；
本议案需提请2018年度股东大会审议。
2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算
的报告》；
公司2018年度实现营业收入4,081,121,545.89元，比上年同期增长3.36%；实现归
属于上市公司股东的净利润100,242,197.38元，比上年同期增长8.89%。
本议案需2018年度股东大会审议。
3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年度报告及年
度报告摘要》。
根据《证券法》第68条的规定，监事会对2018年年度报告进行了核查并发表审核
意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司2018年年度报
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告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需2018年度股东大会审议。
4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度利润
分配的预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司
股东净利润100,242,197.38元，其中：母公司净利润为87,933,459.38元，加上年初未
分配利润471,603,255.42元,扣减2017年度已分配的利润20,164,500元，提取盈余公积
8,793,345.94元，本年度末可供股东分配利润为530,578,868.86元，资本公积金期末
余额1,205,913,400.36元。
公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本448,100,000股为基数，
向全体股东每十股送现金股利1.12元（含税），共送现金股利50,187,200.00元；同时
以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增313,670,000股，转增股本后公司
总股本将增加至761,770,000股，剩余可分配利润结转至下一年度。
本议案需2018年度股东大会审议。
5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制
自我评价报告》。
根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报
告》进行了认真核查并发表意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司董事会出
具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2018年度内部
控制规则落实自查表》的议案；
7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司支付外部监事
年度津贴的议案》；
经研究决定，公司拟2019年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币5万元整（含
税）。
本议案需提请2018年度股东大会审议。
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特此决议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第12次会议决议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日
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