证券代码：002328      证券简称：新朋股份     公告编号：2020-001

                    上海新朋实业股份有限公司
                 关于董事会、监事会延迟换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、监事会

将于 2020 年 2 月 17 日任期届满。目前，第五届董事会董事候选人及监事会监

事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第

四届董事会、监事会将延期换届，公司董事会下设专业委员会和高级管理人员的

任期也将相应顺延。公司将尽快推进董事会、监事会换届工作。


    在换届选举完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事

及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事

及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正

常经营。


    特此公告。




                                       上海新朋实业股份有限公司董事会



                                                     2020 年 2 月 11 日