证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2020-040
上海新朋实业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月22日14:30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年6月22日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2020年6月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
出席本次会议的股东或股东代表、委托代理人共计36人，代表有表决权股份
286,934,039股，占公司总股本的37.6668%。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份281,706,859股，占上市公司总股份
的36.9806％。
通过网络投票的股东29人，代表股份5,227,180股，占上市公司总股份的
0.6862％。
1
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份6,123,980股，占上市公司总股份的
0.8039％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份896,800股，占上市公司总股份的
0.1177％。
通过网络投票的股东29人，代表股份5,227,180股，占上市公司总股份的
0.6862％。
8、公司部分董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次
股东大会进行见证。
二、提案的审议情况
会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议
并通过了下述议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司引入战略投资者的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
2
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于引入战略投资者暨非公开发行股票构成关联交易的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4.01 审议通过了《发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.02 审议通过了《发行方式和发行时间》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.03 审议通过了《发行对象和认购方式》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.04 审议通过了《定价基准日、定价原则和发行价格》
总表决情况：
同意286,725,419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9273％；反对208,620
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,915,360股，占出席会议中小股东所持股份的96.5934％；反对208,620股，
占出席会议中小股东所持股份的3.4066％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.05 审议通过了《发行数量和发行规模》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.06 审议通过了《限售期》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.07 审议通过了《募集资金用途》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.08 审议通过了《上市地点》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.09 审议通过了《滚存未分配利润安排》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.10 审议通过了《决议有效期》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>
的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意285,872,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.6299％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权976,810股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3404％。
中小股东总表决情况：
同意5,062,150股，占出席会议中小股东所持股份的82.6611％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权976,810股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的15.9506％。
8、审议通过了《关于与战略投资者签订附条件生效的<引入战略投资者暨非公
开发行股份认购协议书>的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
7
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司
非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理引入战
略投资者暨本次非公开发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
8
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划>的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于拟增加公司经营范围的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
9
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
15、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意286,849,019股，占出席会议所有股东所持股份的99.9704％；反对85,020股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,038,960股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对85,020股，
占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：本次股东大
会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议
的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、
有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海新朋实业股份有限公司2020年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2020年6月23日
10
