证券代码：002328             证券简称：新朋股份         公告编号：2020-041


                        上海新朋实业股份有限公司
                   2020年第二次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年6月29日14:00；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年6月29日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为2020年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、主持人：董事长宋琳先生。
    6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
    通过现场和网络投票的股东16人，代表股份281,458,855股，占上市公司总股份
的36.9480％。
    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份280,570,805股，占上市公司总股份
的36.8314％。
    通过网络投票的股东11人，代表股份888,050股，占上市公司总股份的0.1166％。
    中小股东出席的总体情况：


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   通过现场和网络投票的股东11人，代表股份888,050股，占上市公司总股份的
0.1166％。
   其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
   通过网络投票的股东11人，代表股份888,050股，占上市公司总股份的0.1166％。
   8、公司董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东
大会进行见证。


    二、提案的审议情况
   会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议
并通过了下述议案，表决结果如下：
    1、关于选举公司董事会非独立董事的议案
    1.01 选举宋琳先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,608,189股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
   1.02 选举郑伟强先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,607,844股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
   1.03 选举徐继坤先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,607,844股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
   1.04 选举沈晓青先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,607,844股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
   1.05 选举李文君先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,607,844股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
   1.06 选举赵刚先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:280,607,844股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
   此议案获得通过，董事宋琳、郑伟强、徐继坤、沈晓青、李文君、赵刚为公司
第五届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。


    中小股东总表决情况：
   1.01.候选人：选举宋琳先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:37,384股，占出席会议中小股东所持股份的4.21%
   1.02.候选人：选举郑伟强先生为公司第五届董事会非独立董事
   同意股份数:37,039股，占出席会议中小股东所持股份的4.17%
   1.03.候选人：选举徐继坤先生为公司第五届董事会非独立董事


                                   2
    同意股份数:37,039股，占出席会议中小股东所持股份的4.17%
    1.04.候选人：选举沈晓青先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数:37,039股，占出席会议中小股东所持股份的4.17%
    1.05.候选人：选举李文君先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数:37,039股，占出席会议中小股东所持股份的4.17%
    1.06.候选人：选举赵刚先生为公司第五届董事会非独立董事
    同意股份数:37,039股，占出席会议中小股东所持股份的4.17%


    2、关于选举公司董事会独立董事的议案
    2.01 选举黄永进先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数:280,607,809股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
    2.02 选举王怀刚先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数:280,607,807股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
    2.03 选举程博先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数:280,607,808股，占出席此次股东大会有效票数的99.70％
    此议案获得通过，独立董事黄永进、王怀刚、程博为公司第五届董事会独立董
事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。


    中小股东总表决情况：
    2.01.候选人：选举黄永进先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数:37,004股，占出席会议中小股东所持股份的4.17%
    2.02.候选人：选举王怀刚先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数:37,002股，占出席会议中小股东所持股份的4.17%
    2.03.候选人：选举程博先生为公司第五届董事会独立董事
    同意股份数:37,003股，占出席会议中小股东所持股份的4.17%


    3、关于选举肖建平先生为公司外部监事的议案
    同意281,406,005股，占出席会议所有股东所持股份的99.9812％；反对52,850
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0188％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    此议案获得通过，监事肖建平为公司第五届监事会外部监事，任期三年，自股
东大会审议通过之日起算。


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    中小股东总表决情况：
    同意835,200股，占出席会议中小股东所持股份的94.0488％；反对52,850股，
占出席会议中小股东所持股份的5.9512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0％。


    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：公司本次股
东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有
合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海新朋实业股份有限公司2020年第
二次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                         上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                 2020年6月30日




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