证券代码：002328             证券简称：新朋股份       公告编号：2021-002



                    上海新朋实业股份有限公司
                第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2021年1月18日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2021年1月11日
以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出席
董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于公司建立新朋科技产业园的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   公司拟投资 8,000 万元在公司华隆路厂区建设约 19,000 平方米的高科技产业园
区，主要用于自用和吸引高科技企业入驻，与其多方面展开合作，从而提升公司的
核心制造能力并加强自身的市场竞争力。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司建
立新朋科技产业园的公告》（2021-003号）。


   2、审议通过《关于全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司建立二期智能厂
房的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司全资子公司苏州新朋智能制造科技有限公司出资12,000万元在苏州汾湖厂
房建设约26,000平方米的厂房，主要用于承接储能产品、高端制造设备的新增产能
及加工能力。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司苏州新朋智能制造科技有限公司建立二期智能厂房的公告》（2021-004号）。
   3、审议通过《关于全资子公司对江苏中科智芯集成科技有限公司投资的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司全资子公司上海瀚娱动投资有限公司出资不超过 2,400 万元参与投资江苏
中科智芯集成科技有限公司，投后占比约为 5.58%。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司对江苏中科智芯集成科技有限公司投资的公告》（2021-005号）。




    三、备查文件
    1.第五届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                            上海新朋实业股份有限公司董事会
                                                     2021年1月19日