证券代码：002328             证券简称：新朋股份              编号：2021-007


                     上海新朋实业股份有限公司
                   第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。


    一、监事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于
2021年2月3日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2021年1月28日以邮件的方
式发出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向<上海新朋实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划>
激励对象授予预留限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会确定 2021 年 2 月 3 日为预留限制性股票的授予日，
符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《上海新
朋实业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划（草案）》”）关于授予日的规定。
    《激励计划（草案）》规定的授予预留限制性股票的条件已成就。
    经核查，拟授予预留限制性股票的激励对象不为独立董事、监事、单独持有或
合计持有 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在
下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    授予预留限制性股票的激励对象均符合《公司法》等法律、法规以及《公司章
程》有关任职资格的规定，符合《管理办法》有关激励对象的规定，符合《激励计
划（草案）》规定的激励对象范围，其作为授予预留限制性股票的激励对象主体资
格合法、有效。
    综上，一致同意公司以 2021 年 2 月 3 日作为 2020 年限制性股票激励计划预留
限制性股票的授予日，向 14 名激励对象授予共计 175 万股限制性股票。



    三、备查文件
    1、第五届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                      上海新朋实业股份有限公司监事会
                                            2021 年 2 月 4 日