证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2021-025
上海新朋实业股份有限公司
2020年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月18日14:00；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021年5月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月18日9:15—15:00期间的任
意时间。
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：上海市青浦区华新镇华隆路1698号5楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长宋琳先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人32人，代表股份270,524,820股，
占上市公司总股份的35.1322％。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人7人，代表股份269,668,000股，
占上市公司总股份的35.0209％。
通过网络投票的股东及股东委托代理人25人，代表股份856,820股，占上市公司
1
总股份的0.1113％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人26人，代表股份1,456,820股，占
上市公司总股份的0.1892％。
其中：通过现场投票的股东及股东委托代理人1人，代表股份600,000股，占上
市公司总股份的0.0779％。
通过网络投票的股东及股东委托代理人25人，代表股份856,820股，占上市公司
总股份的0.1113％。
8、公司董事、监事和高管出席会议。国浩律师（上海）事务所律师对此次股东
大会进行见证。
二、提案的审议情况
会议对下列议案进行了逐项审议，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议
并通过了下述议案，表决结果如下：
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；
反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1312％。
中小股东总表决情况：
同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；
反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的24.3633％。
2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；
反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；
2
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1312％。
中小股东总表决情况：
同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；
反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的24.3633％。
3、审议通过了《公司2020年度财务决算的报告》
总表决情况：
同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；
反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1312％。
中小股东总表决情况：
同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；
反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的24.3633％。
4、审议通过了《公司2020年度报告及年度报告摘要》
总表决情况：
同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；
反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1312％。
中小股东总表决情况：
同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；
3
反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的24.3633％。
5、审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意270,120,960股，占出席会议所有股东所持股份的99.8507％；
反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；
弃权170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,052,960股，占出席会议中小股东所持股份的72.2780％；
反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；
弃权170股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0117％。
6、审议通过了《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》
总表决情况：
同意269,723,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7037％；
反对446,590股，占出席会议所有股东所持股份的0.1651％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1312％。
中小股东总表决情况：
同意655,300股，占出席会议中小股东所持股份的44.9815％；
反对446,590股，占出席会议中小股东所持股份的30.6551％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的24.3633％。
4
7、审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
总表决情况：
同意269,723,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.7037％；
反对446,590股，占出席会议所有股东所持股份的0.1651％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1312％。
中小股东总表决情况：
同意655,300股，占出席会议中小股东所持股份的44.9815％；
反对446,590股，占出席会议中小股东所持股份的30.6551％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的24.3633％。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意269,766,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.7196％；
反对403,690股，占出席会议所有股东所持股份的0.1492％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股
份的0.1312％。
中小股东总表决情况：
同意698,200股，占出席会议中小股东所持股份的47.9263％；
反对403,690股，占出席会议中小股东所持股份的27.7104％；
弃权354,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股
份的24.3633％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师对大会进行见证，并发表法律意见：公司本次股
东大会的召集、召开程序及表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
5
规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有
合法、有效的资格；本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海新朋实业股份有限公司2020年度
股东大会之法律意见书》。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
2021年5月19日
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