证券代码：002328             证券简称：新朋股份        公告编号：2022-002



                    上海新朋实业股份有限公司
               第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
于2022年1月19日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于2022年1月13
日以电子邮件形式送达。会议由公司董事长宋琳先生主持，应出席董事9名，实际出
席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于为全资子公司上海新朋金属制品有限公司申请综合授信额度
提供担保的议案》
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司下属全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）为
满足业务不断扩展，保证现金流量充足的需要，拟计划向中国农业银行股份有限公
司申请综合授信额度不超过等值人民币 15,000 万元，实际金额以签署的授信合同为
准。公司同意为该范围内的综合授信额度提供连带责任担保，具体以实际发生担保
金额为准。
   此次董事会审批的对外担保额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议
通过。公司董事会授权董事长在上述担保额度内办理具体事宜的签署事项。
    具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资
子公司提供担保的公告》（2022-003号）。
三、备查文件
1.第五届董事会第十九次会议决议。


特此公告。




                                   上海新朋实业股份有限公司董事会
                                            2022年1月20日