证券代码：002328             证券简称：新朋股份              编号：2022-008


                   上海新朋实业股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任 。


    一、监事会会议召开情况
    上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于2022年4月21日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月10日以邮件的方式发
出，会议由监事会主席韦丽娜女士主持会议，应出席监事3人，实际出席3人，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披
露的《2021 年度监事会工作报告》。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。


    2、审议通过《公司 2021 年度财务决算的报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2021 年度实现营业收入 4,721,631,986.72 元，比上年同期增加 11.08%；实
现归属于上市公司股东的净利润 399,428,677.39 元，比上年同期增加 176.13%。
    本议案需 2021 年度股东大会审议。


    3、审议通过《公司 2021 年度报告及年度报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《证券法》的规定，监事会对 2021 年度报告进行了核查并发表审核意见如
下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司 2021 年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需 2021 年度股东大会审议。


       4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公
司股东净利润 399,428,677.39 元，其中：母公司净利润为 312,153,118.33 元，加上年
初未分配利润 518,740,184.60 元，扣减 2020 年度已分配的利润 100,102,600.00 元，
提取盈余公积 31,215,311.83 元，本年度末可供股东分配利润为 699,575,391.10 元，
资本公积金期末余额 921,771,353.95 元。
    公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 771,770,000 股为
基数，向全体股东每十股送现金股利 1.30 元（含税），共送现金股利 100,330,100 元，
剩余可分配利润结转至下一年度。
    本议案需 2021 年度股东大会审议。


       5、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价
报告》进行了认真核查并发表意见如下：
    公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事
会出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》无异
议。


       6、审议通过《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。外部监事肖建平回避表决。
    经研究决定，公司拟 2022 年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币 8 万元整
（含税）。
    本议案需提请 2021 年度股东大会审议。



    三、备查文件
    1、第五届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                        上海新朋实业股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 23 日